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ipfs算力出租(www.ipfs8.vip)_义乌“冻卡风浪”仍在延续 外贸人若何应对?

admin2021-05-2836

风浪后的商业人面临多重压力 新华社图

义乌被称商业天堂,但这一年多来,义乌商业人过得并不容易。除了运费暴涨3~4倍、人民币直线飙升,4月“冻卡风浪”的发作更是一度火出圈。风浪后的商业人现在过得怎么样?

冻卡情形仍然普遍

在“冻卡风浪”发作后,5月27日,第一财经记者又赴义乌向商业人和相关机构领会情形。

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据记者领会,现在冻卡情形仍然普遍。外贸行业成为诈骗团体攻击的重点目的,这也主要由于外贸生意流程长, 邮箱相同为主、易被监控,中小企业缺少内控机制、易被钻破绽,因此外贸人很可能会在无意间酿成洗钱的“帮凶”,或被诈骗团体偷取邮箱并被假扮外洋客户的诈骗团体骗取货款等,但效果却是外贸人的账户被冻。这种情形在央行加大反洗钱力度和相关部门加速袭击地下银号的靠山下只会越发频仍。

早在4月初,义乌警方给天下其他地方兄弟单元发出的一纸果然“求援信”火了,这封信也是关于众多义乌外贸人账户频仍被冻结。那时,为了稳界说乌外贸环境,义乌市 *** 针对银行卡被冻结一事,抽调义乌商务局、义乌市人民审查院、义乌市公安局、义乌市司法局、中国小商品团体等部门职员专门确立了银行账户冻结援助中央,辅助谋划户处置银行卡被冻结事宜。

XTransfer华东大区总监户晓黎对第一财经记者示意,近年来,中资行基本上放弃了外贸B2B企业的收付款营业,由于营业特点是收益低、风险高,且外贸订单小型碎片化的趋势也导致反洗钱风控成本攀升,因综合风控成本和收益的考量,多数传统银行最先退出这块营业。前几年,不少外资行也因有意无意间涉及反洗钱而被要求缴纳巨额罚金,这种风险着实防不胜防。

这就导致外贸企业追求其他手段来举行收付款营业,部门企业就被露出在风险之下——传统离岸账户一再被关、人民币收款导致账户被冻结等等。此外,某来自新疆的外贸企业主在5月27日还对记者反馈,由于邮箱被盗,诈骗团体假扮客户骗取了其货款。

“由于去年反洗钱羁系趋严,不少商业人都存在账户被冻结的状态。货是发出去了,货款的收款账户却被冻结了,解冻最少要半年,还要求扣钱、退款。”浙江省义乌市赢嘉商贸有限公司总司理陈文婷4月时对第一财经记者示意,“一个商业人同伙被冻结了600万元,为了周转资金,只得去贷款,利息一年几十万。这照样有经济实力的,否则很容易歇业。”

睁开全文

此前,第一财经曾报道,外洋客户汇款账户可能存在问题,例如曾涉及灰色资金(地下银号等),就会导致商业人的境内银行卡被冻结。

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